Токаев подписал закон о создании международного центра по борьбе с отмыванием доходов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон “О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма”, передает наш сайт со ссылкой на Акорду.

Соглашение направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.

Документом предусматривается проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях, обмен информацией между странами-участниками СНГ, разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков, а также укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Ранее главой государства подписан закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.