Криптовалютную компанию Tether обвинили в отмывании денег

Фото: habr.com

Компанию проверяют на содействие наркоторговле и терроризму.

Правительство США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной компании Tether в связи с возможными нарушениями законов о санкциях и борьбе с отмыванием денег, сообщает Total.kz со ссылкой на MSN.

В ходе расследования выясняется, использовалась ли Tether для содействия незаконной деятельности (торговля наркотиками, терроризм и хакерство).

«Министерство финансов США также рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его широкого использования лицами и группами, находящимися под санкциями. Такие санкции запретят американцам вести бизнес с компанией», — поясняет источник.

Стаблкоин Tether USDT, привязанный к доллару, стал популярным. Однако это также вызвало опасения у чиновников относительно возможности злоупотребления им.

Расследование Министерства юстиции в отношении компании ведётся уже несколько лет и первоначально было посвящено предполагаемому банковскому мошенничеству. В последнее время внимание переключилось на потенциальную роль криптовалюты в содействии незаконной деятельности.

Tether отрицает любые правонарушения и утверждает, что активно сотрудничает с правоохранительными органами.