В Атырау вынесен приговор по делу о легализации 342 млн тенге преступных доходов

Фото: @afm_rk / кадр из видео

Судом г.Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путём, передает DKNews.kz.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.

Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.

В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.

Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счёт своей супруги.

С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.

В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.

Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы – квартира в г. Атырау и автомашина.

Приговор не вступил в законную силу.

АФМ РК экономические преступления преступные доходы