Более 1,3 млрд тенге и авто премиум-класса изъяли при обысках по делу финпирамиды Asar Baspana

Более Т1,3 млрд и автомобили премиум-класса изъяли при обысках по делу финансовой пирамиды Asar Baspana, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

«АФМ при координации генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива . Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более Т1,2 млрд и 13 автомашин, в том числе премиального класса», — говорится в сообщении в четверг.

Два предполагаемых организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Досудебное расследование продолжается», — добавили в АФМ.

КазТАГ