Казахстан закручивает гайки финсектору: какие сделки попадут под подозрение

Мобильных операторов начнут проверять на риски отмывания доходов и финансирование терроризма, передает LS.

Сенатор Бекболат Орынбеков представил новые изменения в борьбе с отмыванием доходов. Среди основных новелл – запрет на учреждение банков-ширм, за Агентством по финмониторингу закрепляется компетенция по проведению анализа деятельности некоммерческих организаций "на предмет выявления рисков финансирования терроризма".

"Операторы мобильной связи и корпорация "Правительство для граждан" будут признаны субъектами мониторинга. Также пересмотрены пороговые суммы по операциям с деньгами или имуществом, цифровыми активами, получением выигрыша в безналичной форме, движимое имущество, которое будет подпадать под финансовый мониторинг", – сообщил депутат.

Кроме того, законом вводятся такие новые понятия, как "финансирование оружия массового уничтожения", "иностранный траст", "скоринговый модуль", "личный кабинет".

"Также документ предполагает внедрение автоматизированной системы риск-идентификации клиентов субъектов мониторинга. Для них вводится обязательное требование по направлению сообщений о подозрительных операциях. Планируется пересмотр системы оценки рисков отмывания доходов и введение дополнительного требования в понятие "безупречная деловая репутация", – продолжил Б. Орынбеков.

В свою очередь сенатор Султанбек Макежанов добавил, что данные поправки направлены на своевременное выявление подозрительных операций, пресечение противоправных действий.

"Остановлюсь на одном из основных вопросов. Он касается мониторинга криптовалюты и других цифровых активов, которые стали неотъемлемой частью нашего мира. Но их анонимность и быстрое трансграничное движение создают возможность для отмывания денег, финансирования терроризма и реализации теневых схем. С учетом этого закон предусматривает обязательное информирование АФМ в отношении транзакций любых цифровых активов, превышающих 5 млн тенге. Эта мера даёт возможность выявить подозрительную операцию на ранней стадии и избежать возможного финансового мошенничества", – пояснил он.

Отметим, что сенат одобрил в двух чтениях Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Далее документ будет направлен на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи незаконного вывоза денег.