Суд признал незаконным уголовное дело против ENRC со стороны британской SFO и фирмы Dechert

Астана. 25 декабря. КазТАГ – Суд постановил, что уголовное расследование по делу ENRC было начато незаконно, и стало результатом правонарушений британской службы по борьбе с экономическими преступлениями («SFO») и юридической фирмы Dechert.

24 августа 2023 года британская Служба по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) объявила о своём решении закрыть десятилетнее расследование по делу ENRC, не предъявив компании никаких обвинений.

Высокий суд Лондона постановил, что Британская Служба по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) не начала бы своё десятилетнее уголовное расследование в отношении ENRC, если бы не имевшие место серьёзнейшие правонарушения со стороны старших должных лиц SFO и партнёра юридической фирмы Dechert, Нила Джеррарда.

В своём знаковом решении, опубликованном сегодня по итогам восьмидневного судебного процесса в марте этого года, Высокий суд заключил, что расследование SFO было открыто в результате «существенных нарушений должностных полномочий» (§536), на что компания ENRC указывала все это время.

Сегодняшнее решение является продолжением решения Высокого суда, вынесенного в мае 2022 года , в котором суд пришел к беспрецедентным выводам о «неслыханном», «вопиющем» и «почти невообразимом» характере нарушений, совершенных партнёром Dechert Нилом Джеррардом и тремя старшими должностными лицами SFO. Как следует из сегодняшнего решения, Высокий суд ранее уже сделал «очень серьёзные» выводы об «устоявшемся характере» должностных нарушений SFO, в том числе «с участием г-на Олдермана, занимавшего на тот момент должность директора ведомства», и ложных показаниях двух «старших должностных лиц», один из которых – бывший исполняющий обязанности директора SFO Марк Томпсон (§868(2)).

В период с апреля 2013 года по август 2023 года ENRC находилась под уголовным расследованием со стороны SFO. Несмотря на враждебное отношение к компании со стороны Джона Гибсона (§489), одного из главных следователей британского ведомства по делу ENRC, компания с самого начала заявляла, что не совершала никаких преступлений. Наконец, в августе 2023 года, SFO сама пришла к такому же выводу после проведения, как она сама выразилась, «всеобъемлющего расследования, затрагивающего множество юрисдикций, направленного на проверку вменяемых деяний» и «[исчерпания] всех возможных направлений следственной работы».

Высокий суд подтвердил позицию ENRC, установив, что именно заговорщическое общение между Нилом Джеррардом и старшими должностными лицами SFO привело к открытию ведомством расследования (§870 (2)) в отношении компании. Как указано в более раннем решении Высокого суда, обнародованном в мае 2022 года, Нил Джеррард сам признал, что склонен к преувеличению, — признание, которое судья счел «явным преуменьшением, это ещё слабо сказано». На основе заведомо ложной информации от г-на Джеррарда, которую сотрудники SFO использовали с «недобросовестным оппортунизмом», в апреле 2013 года британское ведомство пришла к неверному заключению, будто юридическая фирма «Dechert, вероятно, нашла что-то» (§426).

В отдельном иске, поданном ENRC против SFO в 2021 году, компания утверждает, что в ходе уголовного расследования сотрудники британского ведомства неоднократно устраивали утечки информации журналистам. По мнению ENRC, эти утечки были призваны сформировать негативное общественное мнение об ENRC с целью оправдания затянувшегося уголовного расследования в отношении компании и обоснования ведомством своих запросов на получение дополнительного финансирования со стороны правительства Великобритании. Судебное разбирательство продолжается.

ENRC уже присудили свыше 43 млн фунтов расходов и убытков. Точный размер финансовых последствий сегодняшнего решения будет определен на следующей стадии, по мере развития судебного разбирательства. Десятилетнее расследование в отношении ENRC, прекращенное SFO в августе 2023года без предъявления обвинений к компании, её бывшим директорам или сотрудникам, повлекло серьёзные репутационные и финансовые последствия для компании.

SFO отклонила многочисленные предложения ENRC урегулировать претензии без судебного разбирательства.

«Сегодняшнее судебное решение подтверждает решимость ENRC доказать свою невиновность и очистить своё имя от настойчивых и безосновательных обвинений, выдвигаемых как со стороны Dechert, так и SFO. Каждый вправе ожидать от ведущей юридической фирмы и государственного правоохранительного органа высоких стандартов и надлежащего поведения. Это исключительно важное судебное решение посылает чёткий сигнал о том, что практика использования адвокатов правоохранительными органами в качестве тайных информаторов против своих клиентов является незаконной и неприемлемой», — сообщил Майкл Робертс, партнёр юридической фирмы Hogan Lovells International LLP, представляющий интересы ENRC в данном судебном процессе.