В Астане выявили схему отмывания преступных доходов пирамиды LIVEGOOD

В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды « LIVEGOOD », замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков, пояснили в АФМ.

Более 6 тыс. граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию « LIVEGOOD » за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня.

«На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов», — сообщает ведомство.

С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.

8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.

Ранее в столице пресекли деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ.

Подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.